Dakar, 1er septembre (VIBRACTU) – Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a été transmis à la justice concernant l’entrepreneur Mouhamed Dieng.

Il est soupçonné d’être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale.

Selon la CENTIF, l’enquête révèle des flux financiers opaques entre Mouhamed Dieng, la Loterie nationale du Sénégal (LONASE) et plusieurs sociétés actives dans le numérique, l’immobilier et la location de voitures.

Le document fait état d’une fortune personnelle jugée disproportionnée : propriétés, terrains, une collection de plus de 40 véhicules et du matériel estimé à 250 millions FCFA.

La fondation caritative de l’homme d’affaires est aussi pointée, certains dons pouvant couvrir des transferts illicites.
Un cabinet de notaires serait cité pour des flux de presque 4 milliards FCFA sans contrôle conforme.

Mouhamed Dieng est par ailleurs connu comme l’accusateur de Lat Dior, ancien ministre des Sports et ex-DG de la LONASE, placé sous mandat de dépôt depuis septembre 2024 pour détournement présumé, extorsion et blanchiment, dans un dossier évalué à 8 milliards FCFA.